Dvojica najvećih ličnih donatora Najdžela Faraža prvi put se mogu povezati sa platformom za klađenje koja je dovedena u vezu sa potencijalno nezakonitim kockanjem u Velikoj Britaniji, piše Sunday Times.

Kristofer Harborn, milijarder iz svijeta kriptovaluta koji je lideru Reform UK-a dao pet miliona funti, a stranci 12 miliona, vlasnik je kompanije za platni promet koja je korišćena za transakcije između britanskih klijenata i Tether.bet-a, nelicencirane ofšor platforme za kockanje.

Džordž Kotrel, osuđeni prevarant koji je tajno finansirao Faraža, bio je važna figura u Tether.bet-u, koji je prošle sedmice iznenada ugašen. Korisnicima je rečeno da podnesu zahtjev za povraćaj sredstava nakon “trajnog” zatvaranja platforme, piše list.

Dok je platforma radila, od britanskih “VIP” klijenata traženo je da uplaćuju opklade i primaju dobitke preko kompanije Fispay, britanske firme u vlasništvu Moubreja Džeksona, službenika Reform UK-a za zaštitu podataka i prijatelja Faraža, Kotrela i Harborna.

Fispay nije imao račun u tradicionalnoj banci, već je novcem upravljao preko IFX-a, kompanije za prekogranična plaćanja u potpunom vlasništvu Harborna. Ni Tether.bet ni Fispay nijesu ni u jednom trenutku imali licencu britanske Komisije za igre na sreću za pružanje usluga klađenja klijentima u Velikoj Britaniji.

Džekson je rekao da je njegova kompanija “isključivo” posredovala u organizovanju putovanja privatnim avionima i da nikada nije pružala usluge povezane sa kockanjem. Kotrel je rekao da je bio samo korisnik Tether.bet-a, dodajući da “nikada nije tražio klijente za bilo koju kladioničarsku kompaniju”.

Nema naznaka da je Harborn znao za takve aranžmane. Harborn je rekao da ni na koji način nije učestvovao u vođenju IFX-a. IFX navodi da “posluje u skladu sa važećim propisima i zakonodavstvom na tržištima koja podržava”.

Pružanje usluga kockanja bez licence predstavlja krivično djelo prema Zakonu o kockanju iz 2005. godine ukoliko je osoba koja ih pruža znala, ili je trebalo da zna, da se te usluge koriste u Velikoj Britaniji. Za to je zaprijećena kazna zatvora do godinu dana.

Ova otkrića rasvjetljavaju veze između dvojice najvećih Faražovih ličnih donatora u periodu kada su počeli da ga finansiraju i otvaraju pitanja o njegovoj procjeni prilikom prihvatanja podrške od Kotrela, navodi list.

Harborn je ujedno i najveći pojedinačni donator stranke Reform UK, koja je obećala da će Britaniju pretvoriti u svjetsku prijestonicu kriptovaluta. Faraž, Kotrel i Harborn ručali su zajedno u Londonu nekoliko dana prije nego što je Tether.bet pokrenut 2020. godine.

Tether.bet, čije ime potiče od kriptovalute Tether, čiji je suvlasnik Harborn, isplatio je Kotrelu milione preko firme u Crnoj Gori, gdje je on poreski rezident. Naredne godine Kotrel je počeo da pruža Faražu nenovčanu podršku, uključujući osoblje, obezbjeđenje, podršku na društvenim mrežama, vozače i avionska putovanja, što je trajalo nekoliko godina. Faraž je rekao da je Kotrelova podrška bila lične prirode i da nije imala veze sa politikom, piše list.

U aprilu 2024. Harborn je Faražu uplatio pet miliona funti, što je Faraž opisao kao “bezuslovni poklon”.

Prošlog mjeseca, pažnja javnosti usmjerena na tih pet miliona funti i Kotrelovu nenovčanu podršku navela je lidera Reform UK-a da podnese ostavku i raspiše dopunske izbore u Klaktonu, u Eseksu, na kojima je prošle sedmice pobijedio.

Sada je ponovo pod lupom zbog pitanja da li je time što nije prijavio poklone prekršio parlamentarna pravila.

Za imućne kockare spremne da na jednu opkladu ulože stotine hiljada funti, Tether.bet je imao jedinstvenu prednost. U Velikoj Britaniji veliki operateri uglavnom postavljaju stroga ograničenja na iznose koje klijent može da uloži na sportove poput fudbala ili konjskih trka.

Tether.bet je bio drugačiji i reklamirao je, kako je tvrdio, “najviše limite na svijetu”.

VIP klijenti koji su željeli da ulažu ogromne iznose nijesu se kladili preko sajta Tether.bet-a. Umjesto toga, komunicirali su sa “odjeljenjem za privatne klijente”, čije je osoblje preko aplikacije za šifrovanu komunikaciju oglašavalo najnovije ponude i kvote.

Dok je običnim korisnicima iz Velike Britanije bio blokiran pristup sajtu Tether.bet-a, jer platforma nije imala licencu Komisije za igre na sreću za lokalno poslovanje, VIP klijent iz Londona mogao je da komunicira sa platformom jednostavnim slanjem poruke svom menadžeru naloga. Da bi se kvalifikovao, klijenta je morao da preporuči postojeći korisnik, navodi list.

Jedan formular koji je menadžer naloga Tether.bet-a poslao “Džonu” kako bi ga registrovao kao privatnog klijenta prikazan je kao dio dokumentacije.

Kotrel je bio među osobama uključenim u rad platforme. Krajem 2020. javio mu se prijatelj i rekao da ima jednog imućnog “kladioničara za ovaj vikend”, na šta je Kotrel odgovorio da je “100 odsto zainteresovan”. Kotrel mu je poslao podatke VIP menadžera i potvrdio: “On će ga registrovati”.

Jedan britanski kockar je 2022. počeo proces registracije kao VIP klijent, a postupak je započeo mejlom Majla Lajonsa, člana tima Tether.bet-a za privatne klijente.

Kao i ostatak administracije Tether.bet-a, Lajons je bio smješten u Crnoj Gori. Tamo je radio sa dvojicom muškaraca: Kotrelom i Hon Kong Jongom, Kotrelovim prijateljem, bivšim bankrotiranim računovođom koji je bio vlasnik nekoliko pravnih lica povezanih sa Tether.bet-om, piše list.

Lajons je klijentu rekao da može brzo da bude “registrovan” i da će dobiti bonus za prijavu od 30.000 funti. Poslao mu je formular sa adrese [email protected].

Dokumentacija je sitnim slovima sadržala podatke o Tether.bet-u, koji je imao licencu za kockanje na Kurasau, karipskom ostrvu, a na njoj se nalazio i logo povezanog biznisa Salon Prive, crnogorskog kazina u vlasništvu Jonga.

U obrascu su traženi određeni lični podaci, ali ne i fotografija identifikacionog dokumenta niti dokaz o adresi – što su standardni zahtjevi za licencirane operatere.

Nakon potpisivanja, klijent je počeo da dobija poruke od Tether.bet-a sa najnovijim posebno prilagođenim ponudama.

Pošto je potrošio “besplatni” bonus za prijavu, klijent je nastavio da se kocka. Tether.bet nije tražio uplatu unaprijed, već bi cijenu opklade odbijao od dobitka ili bi, ako bi klijent izgubio, tražio da izmiri dug.

Krajem 2022. “odjeljenje za privatne klijente” napisalo je korisniku: “Ljubazno vas molimo da pokušate da izmirite dug koristeći sljedeće podatke za uplatu”.

Platforma je navela naziv računa, broj računa i britanski bankarski kod kompanije Fispay Ltd. Osnovana u martu te godine, prema izvorima, bila je jedna od najmanje dvije britanske kompanije koje su korišćene za primanje uplata i isplatu dobitaka klijentima Tether.bet-a.

Dokumenti banke koji su procurili pokazuju da je i drugim britanskim kockarima rečeno da za sportske opklade uplaćuju hiljade funti na račun Fispaya.

Jongovi advokati rekli su da Fispay nije korišćen kao ovlašćeni kanal za uplate depozita, izmirivanje salda ili isplatu dobitaka klijentima Tether.bet-a. Za Sunday Times su naveli da on nije znao niti sumnjao da Tether.bet oglašava ili omogućava kockanje britanskim klijentima i da nije bio upoznat ni sa kakvim uplatama Fispayu ili isplatama iz njega.

Fispay je imao – i još ima – jednog direktora i akcionara: Moubreja Džeksona. Ovaj 59-godišnjak, dugogodišnji Faražov prijatelj, bio je blizak i sa Kotrelom. Prema britanskom registru kompanija Companies House, Fispay je bio registrovan za djelatnost “finansijskog posredovanja koje nije drugdje klasifikovano”.

Fispay je zatim vršio i primao uplate preko kompanije za finansijske usluge specijalizovane za devizno poslovanje IFX (UK) Ltd, u vlasništvu Harborna.

Na svom sajtu IFX navodi da je “napravljen za kompanije koje su drugima previše složene” i opisuje saradnju sa visokorizičnim klijentima, među kojima je i jedna kompanija za kockanje čije su prethodne banke „stalno gubile ili zaustavljale uplate“ zbog provjera usklađenosti.

Harborn je kompaniju kupio za 112 miliona funti 2021. godine, nakon što ga je sa njom povezao Endru Rid, Faražov dugogodišnji prijatelj i advokat, kojem je, prema izvorima, Harborn isplatio milion funti kao “naknadu za posredovanje”.

Transakciju je završio uoči Nove godine, prenijevši 100 odsto akcija na kompaniju iz Hongkonga koju je posjedovao.

Iz svoje rezidencije na Tajlandu, Harborn je počeo da koristi IFX za prekogranične transfere vrijedne desetine miliona. Kada je dvije godine kasnije banka Kouts prekinula poslovni odnos sa Faražom, on je takođe pitao IFX da li bi mogao da mu obezbijedi bankarske usluge. Pošto IFX nije imao potrebnu licencu, odgovor je, prema navodima, bio negativan. Kotrel je takođe počeo da koristi IFX za sopstvena poslovna plaćanja.

Advokati Harborna i IFX-a rekli su za Sunday Times da Harborn nikada nije imao nikakvu ulogu u upravljanju i poslovanju IFX-a. IFX, sa druge strane, navodi da “posluje u skladu sa važećim propisima i zakonodavstvom na tržištima koja podržava”.

Sve do naglog zatvaranja, Tether.bet je nastavio da reklamira svoje usluge VIP klijentima u Velikoj Britaniji.

Prema Zakonu o kockanju iz 2005, protivzakonito je pružati usluge kockanja u Velikoj Britaniji ukoliko osoba ili kompanija nema licencu Komisije za igre na sreću, ili to ne radi u ime pružaoca usluga koji ima potrebnu dozvolu.

Zakon je prije nekoliko godina izmijenjen kako bi obuhvatio pojedince i pravna lica sa sjedištem izvan Velike Britanije čije se usluge kockanja “koriste tamo”.

Ako nelicencirana osoba ili pružalac usluga “zna, ili bi trebalo da zna” da se klijenti iz Velike Britanije klade preko njega, čini krivično djelo za koje je zaprijećena kazna do godinu dana zatvora.

U srijedu je Tether.bet u obavještenju korisnicima naveo: “Žao nam je što moramo da saopštimo da brend Tether.bet više ne posluje i da korisnici više ne mogu da pristupe svojim nalozima preko ove internet adrese”.

Korisnici su potom upućeni na partnersku platformu za kockanje NNVIP88, malo poznatu filipinsku platformu koja nema britansku licencu.

Džekson je rekao da Fispay “nikada nije pružao usluge kockanja niti djelovao kao posrednik za Tether.bet ili bilo koju drugu kompaniju za kockanje”.

Vil Marvik, izvršni direktor IFX-a, rekao je: “Kristofer Harborn je krajnji stvarni vlasnik IFX Paymentsa, ali nema nikakvu ulogu u upravljanju, poslovanju ili korporativnom rukovođenju kompanijom”.

Kotrel je preko svojih advokata rekao da je njegov odnos sa Tether.bet-om “bio ograničen na odnos korisnika, uz to što poznaje vlasnika i prijatelj je sa njim”.

Njegov portparol rekao je da je Kotrel “jedan od najpoznatijih profesionalnih kockara na svijetu. Stoga nije nimalo iznenađujuće da drugi mogu pokušati da se povežu sa njim kako bi svojim poslovima dali kredibilitet ili privukli publicitet”.

“Gospodin Kotrel nikada nije ulagao u kladioničarsku kompaniju ili kazino, niti je bio njihov vlasnik ili njima upravljao. Nikada nije tražio klijente za bilo koju kladioničarsku kompaniju ili kazino”.

Od Lajonsa i Rida zatražen je komentar.