U Vladinom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom predlaže se proširenje obaveze prijavljivanja sredstava plaćanja koja se prenose preko granice, tako da ona obuhvata ne samo novac koji putnici fizički nose sa sobom već i sredstva koja se šalju putem poštanskih i kargo pošiljki.

Predložene izmjene donose i izmijenjene novčane kazne za kršenje propisanih obaveza, a sve sa ciljem unapređenja kontrole prekograničnog prenosa novca i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Kako je navedeno u obrazloženju nacrta, izmjene su pripremljene radi daljeg usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, odnosno Uredbom EU 2018/1672 o kontroli gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz nje.

„Predloženim izmjenama unapređuje se postojeći sistem kontrole prekograničnog prenosa sredstava plaćanja obuhvatanjem prenosa sa pratnjom i bez pratnje, čime se doprinosi efikasnijem otkrivanju i sprečavanju mogućih zloupotreba povezanih sa pranjem novca i finansiranjem terorizma“, navodi se u obrazloženju.

Naime, predviđa se da bi rezidenti i nerezidenti bili dužni da na granici prijave novac koji nose sa sobom prilikom ulaska u Crnu Goru ili izlaska iz nje.

Nova obaveza odnosila bi se i na pošiljaoce, primaoce ili njihove zastupnike koji fizički prenose sredstva plaćanja putem poštanskih ili kargo pošiljki. Oni bi prijavu podnosili na zahtjev nadležnog carinskog organa, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Prijava bi se podnosila organu uprave nadležnom za poslove carina, u pisanom ili elektronskom obliku, dok bi carinski organ bio zadužen za kontrolu fizičkog unošenja i iznošenja sredstava plaćanja i vođenje evidencije o izvršenim kontrolama.

Precizirano je i da se obaveza prijavljivanja neće smatrati ispunjenom ukoliko prijava nije podnesena u propisanom roku ili ako ne sadrži tačne i potpune podatke.

“Centralna banka CBCG propisivala bi iznos gotovog novca koji rezidenti i nerezidenti mogu unositi u zemlju ili iznositi iz nje bez prijavljivanja carinskom organu, dok bi Ministarstvo finansija bliže uredilo sadržaj prijava i evidencija”, piše u obrazloženju.

Kazne do 40.000 eura za pravna lica

Predlažebe su i značajne izmjene kaznenih odredbi.  Najviše kazne predviđene su za pravna lica. Kompanije koje prekrše propisane obaveze mogle bi biti kažnjene iznosom od 5.000 do 40.000 eura.

Za odgovorno lice u pravnom licu predviđena je kazna od 1.000 do 8.000 eura, dok bi se fizičkim licima za iste vrste prekršaja mogla izreći kazna u rasponu od 1.000 do 8.000 eura.

Preduzetnicima koji ne ispune obavezu prijavljivanja sredstava plaćanja prijete kazne od 1.000 do 24.000 eura.

Osim ovih iznosa, predviđa se i dodatna novčana kazna u visini od jedan do pet odsto povrijeđene zaštićene vrijednosti.

Kako je precizirano u tekstu nacrta, povrijeđena zaštićena vrijednost predstavlja razliku između prijavljenog i stvarno utvrđenog iznosa novca kada je prijava netačna.

“Povrijeđena zaštićena vrijednost predstavlja razliku između prijavljenog i stvarno utvrđenog iznosa sredstava plaćanja kada je prijava netačna, odnosno cjelokupan iznos koji je unesen u Crnu Goru ili iznesen iz nje, a nije prijavljen u skladu sa zakonom”, pojašnjeno je u Nacrtu.

Važeći zakon obavezu prijavljivanja vezuje za fizičko unošenje i iznošenje sredstava plaćanja na graničnim prelazima. Predloženim izmjenama taj okvir proširuje se na prenose bez pratnje, odnosno na sredstva koja se šalju putem poštanskih i kargo pošiljki.

U obrazloženju se između ostalog naglašava da se izmjenama kaznenih odredbi preciziraju prekršaji koji se odnose na nepodnošenje prijave, propuštanje propisanog roka i davanje netačnih ili nepotpunih podataka, uz predviđanje sankcija za pravna lica, odgovorna lica, fizička lica i preduzetnike.

Predviđeno je da zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.