Kancelarija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) saopštila je da se osnovano sumnja da su se okrivljeni, svi 1995. godište, od kraja aprila do 8. avgusta ove godine, u Dubrovniku, Španiji, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu povezali u zajedničko djelovanje s više nepoznatih osoba.
Na njihovoj meti bio je veći broj osoba koje su ulaganjem značajnih novčanih iznosa u trgovinu dionicama, naftom, kriptovalutama i zlatom na jednoj internetskoj platformi ostvarile gubitak uloženih sredstava.
Prevaranti su se predstavili kao osobe koje mogu da im pomognu da vrate novac.
Sumnja se, naveo je Uskok, da su određeni članovi zločinačkog udruženja stupali u kontakte s osobama koje su ostvarile gubitke trgovinom na internetskoj platformi neistinito im prikazujući da je potrebno da prema njihovim uputstvima, na tačno određene račune, izvrše uplate novčanih sredstava s osnove plaćanja poreza, naknade za konverziju kriptovalute u evro, depozita i advokatske usluge, dok će im oni zauzvrat omogućiti povrat uloženog izgubljenog novca.
Tako su se javili jednom oštećeniku koji je uložio znatan novčani iznos i ostvario dobit od 530.000 evra koje je zatim izgubio i lažno se predstavljali kao predstavnici jedne internetske platforme, zaposlenici Agencije za suzbijanje pranja novca iz Holandije i zaposlenici banke iz Brisela. Kod njega su stvorili lažno uvjerenje da će mu omogućiti povrat uloženih novčanih iznosa i dobiti.
Pošto je žrtva izvršila uplate traženih novčanih iznosa na račune više stranih trgovačkih društava, navedene su mu osobe neistinito prikazale da su pronašle i dodatni iznos od 2,1 milion eura i obećale mu ukupni povrat od četiri miliona ako uplati još 1,22 miliona evra banci iz Brisela.
Pošto im je rekao da ne može direktno da uplati toliko, tražili su mu da na ime navodnog depozita i troškova provizije pripremi 1,3 miliona evra u gotovini i preda na određenoj lokaciji u Dubrovniku.
Pošto su osobe koje su kontaktirale s oštećenikom dale nalog okrivljenim ukrajinskim državljanima da od oštećenika 8. avgusta na lokaciji u Dubrovniku preuzmu gotov novac, trojica Ukrajinaca uhapšena su neposredno prije dogovorene primopredaje novca.
