Majka (53) i kćerka (25) uhapšene su u luksuznom predgrađu Sidneja.
Policija kaže da su pripadnice „veoma sofisticiranog“ udruženja za prevare i pranje novca.
Policija tvrdi da je starija žena, ubjeđivala žrtve da uzmu kredite, od kojih bi dio novca zadržala, obećavajući im da će milijarder uskoro promijeniti sudbinu.
Policija je tokom hapšenja zaplijenila zlatnu polugu od 40 grama vrijednu 10.000 australijskih dolara.
Majka se suočava sa 39 tačaka optužnice, između ostalog rukovođenje kriminalnom grupom i sticanje finansijske koristi prevarom.
Njena kćerka je optužena za sedam krivičnih djela, među kojima su i učešće u kriminalnim radnjama.
Tokom hapšenja u njihovoj vili vrijednoj više miliona eura, policija je zaplijenila finansijska dokumenta, mobilne telefone, luksuzne torbe, zlatnu polugu od 40 grama vrijednu 6.500 eura i kazino žetone.
Policija je saopštila da je majka, predstavljajući se kao vračara, gatala klijentima, od kojih su neki otkrili da su u finansijskim teškoćama.
Zatim bi predviđala da će im milijarder priteći u pomoć, ako bi uzeli kredit.
Istražitelji su zamrzli oko 15 miliona australijskih dolara imovine, dodajući 60 miliona australijskih dolara imovini koja je već zaplijenjena u široj istrazi započetoj prošle godine.
Specijalna jedinica policije je vodila istragu o kriminalnoj grup, čiji su pripadnici koristili ukradene identitete da bi dobili kredite za „fantomske automobile“ – luksuzna vozila koja zapravo nisu ni postojala.
Od istrage o ‘fantomskim automobilima’, otkrili smo jedno od najsofisticiranijih udruženja finansijskog kriminala koje sam video u karijeri kao predvodnik Odeljenja za finansijski kriminal”, rekao je detektiv Gordon Arbinja.
Policija tvrdi da je kriminalna grupa izvršila „velike prevare sa ličnim, poslovnim i stambenim kreditima protiv više finansijskih institucija“.
Prema istrazi lista Sidnej Morning Herald (SMH), majka i kćerka su povezane sa onim što je nazvano Udruženje Penthaus, jer je navodni vođa živeo u penthausu od 18 miliona australijskih dolara u Sidneju.
Policija tvrdi da je grupa prevarila velike australijske banke za do 250 miliona australijskih dolara, jer su navodno neki zaposleni u banci, koje su potkupili, odobravali kredite kako bi omogućili kriminalcima da kupe više nekretnina u Sidneju, prema SMH.
Više od deset ljudi je već uhapšeno, optuženo za niz krivičnih djela, prevaru i pranje novca.
Vjeruje se da je ovo jedan od najvećih takvih slučajeva u Australiji.
Policija je saopštila da očekuje još hapšenja, naročito „profesionalne pomagače“ kriminalne grupe, među kojima su advokati, računovođe i investitori u nekretnine.
