Kako je saopštio EPPO, u okviru istrage pod kodnim nazivom “Javelin” juče su obavljeni pretresi u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj, u kojima je učestvovalo više od 900 poreskih i policijskih službenika.
U Njemačkoj i Austriji uhapšeno je 13 osoba, a istraga se vodi protiv više od 50 osumnjičenih. Izvršeni su i nalozi za oduzimanje imovine vrijedne 26 miliona eura. U Berlinu su oduzete dvije nekretnine, među kojima je i jedna s hostelom, a u Hrvatskoj sedam nekretnina.
Zamrznuti su bankovni računi, a oduzeto je i na desetine automobila, među kojima su i luksuzna vozila, te gotovina, kriptovalute, pištolj s municijom i nekoliko luksuznih satova.
Prema do sada prikupljenim dokazima, šemu su organizovali pet osumnjičenih vođa i dva porezna savjetnika, a funkcionisala je najmanje od 2016. godine. Koristili su pravila EU po kojima su prekogranične transakcije između država članica oslobođene PDV-a.
Firme iz više država EU, među kojima su Austrija i Češka, prijavljivale su prodaju luksuznih automobila firmama u Berlinu, koje su imale ulogu takozvanih “nestalih trgovaca”. Po pravilima EU, njemačke firme kupovale su automobile po neto cijeni, bez PDV-a, ali su pri preprodaji u Njemačkoj kupcima morale obračunati PDV i uplatiti ga poreznim vlastima.
Umjesto toga, kako se sumnja, naplaćivale su PDV, a zatim nestajale ili prestajale s radom bez uplate poreza.
Automobili su potom preprodavani preko posredničkih firmi, takozvanih “bafera”, koje su trebale prikriti prevaru i transakcijama dati privid zakonitosti. Na kraju su vozila prodavana u drugu državu EU, a posljednji kupac u Njemačkoj mogao je tražiti povrat PDV-a plaćenog dobavljaču, iako taj porez nikad nije uplaćen državi.
Na taj način osumnjičeni su, prema navodima tužilaštva, ostvarili nezakonitu dobit procijenjenu na 100 miliona eura, koju su potom prali kako bi prikrili njeno porijeklo.
Akciju su pod nadzorom EPPO-a sprovele agencije za sprovođenje zakona u pet zemalja, a u Hrvatskoj je učestvovao PNUSKOK uz podršku policijskih uprava zagrebačke i zadarske. Svi osumnjičeni smatraju se nevinim dok nadležni sud ne dokaže suprotno.
